Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	02.04.2021
Кворум зборів**	86.41
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3.Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Розгляд звiту Директора Товариства за 2020 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2020 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2020 та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження висновку Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2020 рiк. 8. Розподiл прибутку за результатами дiяльностi Товариства в 2020 роцi з урахуванням вимог, передбачених законодавством України. 9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства. 10. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства з АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" та визначення уповноваженої особи Товариства на укладення та пiдписання цих договорiв. Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: вiд акцiонера, Гончара Ю.М., надiйшла пропозицiя включити додаткове питання для розгляду загальними зборами акцiонерiв Товариства "02" квiтня 2021 року, а саме: питання 10 "Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства з АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" та визначення уповноваженої особи Товариства на укладення та пiдписання цих договорiв". Порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: для забезпечення проведення голосування та пiдрахунку голосiв акцiонерiв при голосуваннi з питань порядку денного Загальних зборiв, обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Корiнько Олени Миколаївни - голова лiчильної комiсiї, Супрун Наталiї Володимирiвни та Зубенко Миколи Григоровича - члени лiчильної комiсiї. Строк повноважень лiчильної комiсiї - включно до моменту оголошення головуючим на Загальних зборах про закiнчення Загальних зборiв акцiонерiв 02.04.2021 року. З 2-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: для органiзацiї проведення Загальних зборiв акцiонерiв обрати головою Загальних зборiв Баришовця Сергiя Вiкторовича, секретарем Загальних зборiв - Гончар Юлiю Григорiвну. З 3-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а саме: - надати виступаючим по питаннях порядку денного - до 20 хв.; - вiдвести на обговорення питань порядку денного - до 20 хв.; - на виступи, довiдки - до 10 хв.; - голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких затвердженi у вiдповiдностi до законодавства рiшенням Наглядової ради Товариства; - заяви та пропозицiї з питань порядку проведення зборiв надаються секретарю зборiв у письмовiй формi, за пiдписом акцiонера або представника акцiонера, анонiмнi заяви та запитання не розглядаються; - голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування. З 4-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Директора Товариства за 2020 рiк. З 5-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Голови Наглядової ради Товариства за 2020 рiк. З 6-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт та висновок Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 рiк. З 7-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2020 рiк. З 8-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: отриманий за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2020 роцi чистий прибуток (1730,7 тис. грн.) направити на подальший розвиток виробництва, оновлення та змiцнення матерiально-технiчної бази Товариства. Дивiденди акцiонерам Товариства за 2020 рiк по простим акцiям не виплачувати. З 9-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в перiод протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення (тобто з 02.04.2021 року по 02.04.2022 року включно), вартiсть яких менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства (граничною сукупною вартiстю - 24,8 млн. грн.) та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитiв/позик, гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь - яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв; - забезпечення виконання зобов'язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь - яких третiх осiб; - купiвля - продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лiзинг майна; - iншi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, i в яких воно виступає однiєю iз сторiн. Надати повноваження Директору Товариства Баришовець Сергiю Вiкторовичу на укладення (пiдписання) вiд iменi Товариства договорiв/додаткових угод та iнших документiв необхiдних для виконання прийнятих рiшень, самостiйно визначати/узгоджувати iз сторонами договору (договорiв) всi iншi умови на власний розсуд. Договори/додатковi угоди, що укладенi та/або будуть укладенi на пiдставi даного рiшення (протоколу) Загальних зборiв є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рiшення Загальних зборiв щодо їх укладення. З 10-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: про надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства з АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" та визначити уповноважену особу Товариства на укладення та пiдписання цих договорiв, а саме: 1. Укласти з АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 14305909) договiр кредитування щодо отримання Товариством невiдновлювальної кредитної лiнiї з максимальним лiмiтом в розмiрi, що не перевищує 1 241 000,00 (один мiльйон двiстi сорок одна тисяча гривень, 00 копiйок) гривень строком на 12 мiсяцiв. 2. Укласти з АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 14305909) договiр кредитування щодо отримання Товариством вiдновлювальної кредитної лiнiї з максимальним лiмiтом в розмiрi, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мiльйонiв гривень, 00 копiйок) гривень строком на 12 мiсяцiв. 3. Звернутися з проханням отримання фiнансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 14305909) до: - фiзичної особи Баришовця Сергiя Вiкторовича (iдентифiкацiйний код 2871109114); - фiзичної особи Баришовець Таїсiї Юрiївни (iдентифiкацiйний код 3043902348). В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 14305909) у розмiрi 1 241 000,00 (один мiльйон двiстi сорок одна тисяча гривень, 00 копiйок) гривень за невiдновлювальною кредитною лiнiєю зi строком кредитування 12 мiсяцiв передати в заставу АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 14305909) наступне майно Товариства, що належить йому на правi власностi та зберiгається за адресою: 17100, Чернiгiвська область, Носiвський район, м. Носiвка, другий провулок Троїцький, буд. 33, а саме: - обприскувач самохiдний APACHE AS 1020, 2017 року випуску заводський № 9170329, державний реєстрацiйний № 25919 CВ. В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 14305909) у розмiрi 1 0 000 000,00 (десять мiльйонiв гривень, 00 копiйок) гривень за вiдновлювальною кредитною лiнiєю зi строком кредитування 12 мiсяцiв передати в заставу АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 14305909) наступне майно Товариства, що належить йому на правi власностi та зберiгається за адресою: 17100, Чернiгiвська область, Носiвський район, м. Носiвка, другий провулок Троїцький, буд. 33, а саме: - обприскувач самохiдний APACHE AS 1020, 2017 року випуску, заводський № 9170329, державний реєстрацiйний № 25919 CВ; - трактор колiсний CLAAS AXION 940, 2018 року випуску, заводський № А2324ЕАА2302838, державний реєстрацiйний № 31035СВ; - сiвалка причiпна пневматична точного висiву з центральним приводом VADERSTAD Tempo TPF 8, заводський номер TPF0001754, 2018 року випуску; - трактор колiсний, NEW HOLLAND T6050, заводський номер ZHBD04196, 2017 року випуску, державний реєстрацiйний № 31034СВ; - плуг обертовий напiвнавiсний ПОН 7-40+1, 2018 року випуску, заводський номер 140; - прес-пiдбирач Rollant 340 RC, 2017 року випуску, заводський номер 76004204. 4. Пiдтвердити повноваження директора Товариства - Баришовця Сергiя Вiкторовича - як керiвника виконавчого органу та уповноважити його укласти/пiдписати вiд iменi Товариства договори/додатковi угоди та iншi документи необхiднi для виконання рiшень, що були прийнятi на даному засiданнi, самостiйно узгодивши з АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 14305909) всi iншi умови цих договорiв/додаткових угод та iнших документiв на власний розсуд. 5. Договори/додатковi угоди, що укладенi та/або будуть укладенi на пiдставi даного рiшення (протоколу) Загальних зборiв акцiонерiв є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рiшення Загальних зборiв акцiонерiв щодо їх укладання.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):	Позачерговi Загальнi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Черговi Загальнi збори акцiонерiв були скликанi та проведенi 02.04.2021 р.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi Загальнi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні