ПрАТ агрофірма “Іржавецька”

XI Звіт керівництва (звіт про управління)

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	Перспективами подальшого розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку вiд надання послуг, який буде використаний Товариством та/або його акцiонерами в майбутньому з урахуванням фiнансово-економiчної ситуацiї в Українi та розширення кiлькостi площi орендованих земельних дiлянок, запровадження iнновацiйних технологiй обробки земель.
Інформація про розвиток емітента	ПрАТ АГРОФIРМА "IРЖАВЕЦЬКА" зареєстроване Носiвською районною державною адмiнiстрацiєю 25.03.2013 р. (ААВ № 859383) зi статутним капiталом 1 387 035 грн. Товариство займається вирощуванням зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур, вирощуванням овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв та розведення великої рогатої худоби молочних порiд. Разом з тим, Товариство надає послуги з оренди нежитлових примiщень.
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй.
Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.
Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	Ринковий ризик. Даний ризик передбачає зниження вартостi активiв внаслiдок змiни ринкових факторiв. Ринковий ризик має макроекономiчну природу, тобто джерелами ринкових ризикiв є макроекономiчнi показники фiнансової системи - iндекси ринкiв, кривi процентних ставок. Кредитний ризик. Фiнансовий ризик невиконання дебiторами своїх зобов'язань перед Товариством. В умовах середовища, в якому зiйснює свою дiяльнiсть Товариство (надання послуг складсього збарiгання зерна) та характером його сезонностi, вiдсутнiсть грошових коштiв у дебiторiв для погашення своєї заборгованостi може бути досить частим явищем, особливо, стосовно поклажодавцiв - СГ виробникiв. Така ситуацiя може тривати до моменту поки поклажодавець не отримує грошовi кошти вiд операцiй з продажу такого зерна. Проте, система контролю Товариства забезпечила внесення обов'язкових умов в договорах складського зберiгання зерна вiдповiдно до яких: вiдвантаження / переоформлення зерна поклажодавцю не вiдбувається до моменту остаточного розрахунку за наданi послуги. Крiм того, зерно, отримане по договору складського зберiгання, є свого роду забезпеченням обов'язку погасити заборгованiть за наданi послуги (у випадку якщо поклажодавець в узгоджений сторонами термiн не забере зерно - Товариство має право його продати в порядку, передбаченому чинним законодавством для невитребуваного зерна. Вирученi кошти, за вирахуванням сум заборгованостi за наданi послуги, повертаються поклажодавцю. Таким чином, завдяки дiючим системам внутрiшнього контролю кредитний ризик невиконання дебiторами своїх зобов'язань нiвелюється.
Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.
У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій	Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не заазначається, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	НАГЛЯДОВА РАДА Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором Товариства чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi трьох осiб. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до ЗО квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревiзором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах, та мають право голосу iз зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного. Таке письмове повiдомлення розмiщується Товариством на власному веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством. Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному Товариству таким членом Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликує засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. ДИРЕКТОР Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзором Товариства. Директор обираються Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рiшенням Наглядової ради i здiйснює поточну дiяльнiстю Товариства. Повноваження Директора Товариства припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення нового Директора Товариства або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Пiдстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з ним. РЕВIЗОР Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзора Товариства в однiй особi. Строк повноважень Ревiзора становить три роки. Ревiзор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Ревiзор Товариства може бути вiдкликаний достроково або переобраний пiсля закiнчення строку, на який вiн обирався, виключно Загальними зборами Товариства. Ревiзор не може бути членом Наглядової Ради або Директором Товариства, входити до складу Лiчильної комiсiї.
Повноваження посадових осіб емітента	НАГЛЯДОВА РАДА Член Наглядової ради має право: 1. Особисто або разом з iншими членами Наглядової ради брати участь у Загальних зборах акцiонерiв. 2. Звертатися до Голови Наглядової ради щодо скликання позачергового засiдання Наглядової ради. 3. Вносити питання на розгляд Наглядової ради. 4. Брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Наглядової ради. 5. Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради. Голова Наглядової ради в межах своєї компетенцiї вiдповiдного рiшення Наглядової ради, має право: 1. Дiяти вiд iменi Наглядової ради Товариства, представляти її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi. 2. Вiд iменi Наглядової ради звертатись до директора з вимогою про розгляд питання, яке вноситься Наглядової радою. 3. Вiд iменi Наглядової ради вносити питання на розгляд Загальними зборами акцiонерiв або директором. 4. Вирiшувати iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. 5. Особисто або разом з iншими членами Наглядової ради брати участь у Загальних зборах акцiонерiв. 6. Скликати черговi та позачерговi засiдання Наглядової ради. 7. Розподiляти обов'язки серед членiв Наглядової ради, приймати рiшення щодо тимчасового виконання обов'язкiв члена Наглядової ради, у випадку його вiдсутностi, iншим членом Наглядової ради. 8. Видавати доручення членам Наглядової ради в межах їх компетенцiї. 9. Вносити питання на розгляд Наглядової ради. 10. Брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, заслуховувати звiти директора Товариства з окремих питань їх дiяльностi. ДИРЕКТОР Директор Товариства у процесi виконання своїх функцiй має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства, у тому числi: 1. Представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями , у судi, господарському i третейському судi, в iнших судових установах. 2. Видавати довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства. 3. За умови дотримання всiх обмежень, передбачених Статусом, Положенням та законодавством України, укладати будь-якi договори та вчиняти будь-якi правочини, в тому числi розпоряджається всiма грошовими коштами та iншим майном Товариства. 4. Вiд iменi Товариства уукладати договори та iншi угоди ( контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо. 5. Приймати рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформлення застави. 6. Вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства. 7. Пiдписувати фiнансовi, банкiвськi документи. 8. Видавати накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства. 9. Визначити склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. 10. Здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями загальних Зборiв, Наглядової ради; 11. Звiтувати перед Загальними Зборами акцiонерiв Товариства та Наглядовою радою Товариства. Директор Товариства має право виключно на пiдставi вiдповiдного рiшення Загальних зборiв укладати значнi правочини ( якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства). Директор Товариства має право виключно на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради: 1. Придбавати або продавати частки (акцiй, паїв, долей), що належить Товариству в Статутних капiталах iнших юридичних осiб; вчиняти дiї, направленi на вступ Товариства до складу учасникiв ( засновникiв) iнших юридичних осiб, вчиняти дiї щодо створення спiльних пiдприємств, призначати уповноваженого представника Товариства для участi в управлiннi справами ( участi в дiяльностi органiв управлiння) юридичних осiб, учасником ( засновником, акцiонером) яких є Товариство, якщо сума правочину не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 2. Вчиняти будь-якi дiї ( правочини) з нерухомим майном та земельними дiлянками Товариства:вiдчуження (продаж, мiна, дарування тощо) , придбання, передача в користування (оренда (найм), лiзинг, позичка, безоплатне користування тощо), передача в заставу, в управлiння, на зберiгання будь-якого нерухомого майна Товариства, земельних дiлянок, належних Товариству на правi власностi або на правах оренди, майнових прав на нерухоме майно, включаючи земельнi дiлянки , якщо сума правочину не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 3. Отримувати та надавати кредити, позики, поручительства, гарантiї, завдатки, укладати договори про спiльну дiяльнiсть, iнвестицiйну дiяльнiсть, про пайову ( часткову) участь, якщо сума правочину не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 4. Видавати векселi Товариства , проводити вексельнi розрахунки за участю Товариства, придбавати, продавати векселi третiх осiб, якщо сума правочину не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 5. Вчиняти значнi правочини , якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв а даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. РЕВIЗОР Ревiзор Товариства має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор Товариства має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзор Товариства проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор Товариства забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом.
Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління	Вiдповiдно до статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" вимоги щодо висловлення думки аудитора (аудиторської фiрми) щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 цього пункту, а також перевiрки iнформацiї, зазначеної в пiдпунктах 1-4 цього пункту не застосовуються до приватних акцiонерних товариств, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес. ПрАТ АГРОФIРМА "IРЖАВЕЦЬКА" не є пiдприємством, що становить суспiльний iнтерес.