ПрАТ агрофірма “Іржавецька”

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АГРОФIРМА "IРЖАВЕЦЬКА"

код за ЄДРПОУ 30885952, місцезнаходження: Україна, 17123, ["UA74000000" - відсутнє у довіднику], Нiжинський, с. Iржавець, вул. Центральна, 46, міжміський код та телефон: (066) 522-15-58, -

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 02.04.2021.
Вид загальних зборів: чергові
Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3.Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Розгляд звiту Директора Товариства за 2020 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2020 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2020 та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження висновку Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2020 рiк. 8. Розподiл прибутку за результатами дiяльностi Товариства в 2020 роцi з урахуванням вимог, передбачених законодавством України. 9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства. 10. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства з АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" та визначення уповноваженої особи Товариства на укладення та пiдписання цих договорiв. Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: вiд акцiонера, Гончара Ю.М., надiйшла пропозицiя включити додаткове питання для розгляду загальними зборами акцiонерiв Товариства "02" квiтня 2021 року, а саме: питання 10 "Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства з АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" та визначення уповноваженої особи Товариства на укладення та пiдписання цих договорiв". Порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: для забезпечення проведення голосування та пiдрахунку голосiв акцiонерiв при голосуваннi з питань порядку денного Загальних зборiв, обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Корiнько Олени Миколаївни - голова лiчильної комiсiї, Супрун Наталiї Володимирiвни та Зубенко Миколи Григоровича - члени лiчильної комiсiї. Строк повноважень лiчильної комiсiї - включно до моменту оголошення головуючим на Загальних зборах про закiнчення Загальних зборiв акцiонерiв 02.04.2021 року. З 2-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: для органiзацiї проведення Загальних зборiв акцiонерiв обрати головою Загальних зборiв Баришовця Сергiя Вiкторовича, секретарем Загальних зборiв - Гончар Юлiю Григорiвну. З 3-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити регламент проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а саме: - надати виступаючим по питаннях порядку денного - до 20 хв.; - вiдвести на обговорення питань порядку денного - до 20 хв.; - на виступи, довiдки - до 10 хв.; - голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких затвердженi у вiдповiдностi до законодавства рiшенням Наглядової ради Товариства; - заяви та пропозицiї з питань порядку проведення зборiв надаються секретарю зборiв у письмовiй формi, за пiдписом акцiонера або представника акцiонера, анонiмнi заяви та запитання не розглядаються; - голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування. З 4-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Директора Товариства за 2020 рiк. З 5-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Голови Наглядової ради Товариства за 2020 рiк. З 6-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт та висновок Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 рiк. З 7-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2020 рiк. З 8-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: отриманий за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2020 роцi чистий прибуток (1730,7 тис. грн.) направити на подальший розвиток виробництва, оновлення та змiцнення матерiально-технiчної бази Товариства. Дивiденди акцiонерам Товариства за 2020 рiк по простим акцiям не виплачувати. З 9-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в перiод протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення (тобто з 02.04.2021 року по 02.04.2022 року включно), вартiсть яких менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства (граничною сукупною вартiстю - 24,8 млн. грн.) та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитiв/позик, гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь - яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв; - забезпечення виконання зобов'язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь - яких третiх осiб; - купiвля - продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лiзинг майна; - iншi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, i в яких воно виступає однiєю iз сторiн. Надати повноваження Директору Товариства Баришовець Сергiю Вiкторовичу на укладення (пiдписання) вiд iменi Товариства договорiв/додаткових угод та iнших документiв необхiдних для виконання прийнятих рiшень, самостiйно визначати/узгоджувати iз сторонами договору (договорiв) всi iншi умови на власний розсуд. Договори/додатковi угоди, що укладенi та/або будуть укладенi на пiдставi даного рiшення (протоколу) Загальних зборiв є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рiшення Загальних зборiв щодо їх укладення. З 10-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: про надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства з АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" та визначити уповноважену особу Товариства на укладення та пiдписання цих договорiв, а саме: 1. Укласти з АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 14305909) договiр кредитування щодо отримання Товариством невiдновлювальної кредитної лiнiї з максимальним лiмiтом в розмiрi, що не перевищує 1 241 000,00 (один мiльйон двiстi сорок одна тисяча гривень, 00 копiйок) гривень строком на 12 мiсяцiв. 2. Укласти з АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 14305909) договiр кредитування щодо отримання Товариством вiдновлювальної кредитної лiнiї з максимальним лiмiтом в розмiрi, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мiльйонiв гривень, 00 копiйок) гривень строком на 12 мiсяцiв. 3. Звернутися з проханням отримання фiнансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 14305909) до: - фiзичної особи Баришовця Сергiя Вiкторовича (iдентифiкацiйний код 2871109114); - фiзичної особи Баришовець Таїсiї Юрiївни (iдентифiкацiйний код 3043902348). В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 14305909) у розмiрi 1 241 000,00 (один мiльйон двiстi сорок одна тисяча гривень, 00 копiйок) гривень за невiдновлювальною кредитною лiнiєю зi строком кредитування 12 мiсяцiв передати в заставу АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 14305909) наступне майно Товариства, що належить йому на правi власностi та зберiгається за адресою: 17100, Чернiгiвська область, Носiвський район, м. Носiвка, другий провулок Троїцький, буд. 33, а саме: - обприскувач самохiдний APACHE AS 1020, 2017 року випуску заводський № 9170329, державний реєстрацiйний № 25919 CВ. В забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 14305909) у розмiрi 1 0 000 000,00 (десять мiльйонiв гривень, 00 копiйок) гривень за вiдновлювальною кредитною лiнiєю зi строком кредитування 12 мiсяцiв передати в заставу АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 14305909) наступне майно Товариства, що належить йому на правi власностi та зберiгається за адресою: 17100, Чернiгiвська область, Носiвський район, м. Носiвка, другий провулок Троїцький, буд. 33, а саме: - обприскувач самохiдний APACHE AS 1020, 2017 року випуску, заводський № 9170329, державний реєстрацiйний № 25919 CВ; - трактор колiсний CLAAS AXION 940, 2018 року випуску, заводський № А2324ЕАА2302838, державний реєстрацiйний № 31035СВ; - сiвалка причiпна пневматична точного висiву з центральним приводом VADERSTAD Tempo TPF 8, заводський номер TPF0001754, 2018 року випуску; - трактор колiсний, NEW HOLLAND T6050, заводський номер ZHBD04196, 2017 року випуску, державний реєстрацiйний № 31034СВ; - плуг обертовий напiвнавiсний ПОН 7-40+1, 2018 року випуску, заводський номер 140; - прес-пiдбирач Rollant 340 RC, 2017 року випуску, заводський номер 76004204. 4. Пiдтвердити повноваження директора Товариства - Баришовця Сергiя Вiкторовича - як керiвника виконавчого органу та уповноважити його укласти/пiдписати вiд iменi Товариства договори/додатковi угоди та iншi документи необхiднi для виконання рiшень, що були прийнятi на даному засiданнi, самостiйно узгодивши з АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (код ЄДРПОУ 14305909) всi iншi умови цих договорiв/додаткових угод та iнших документiв на власний розсуд. 5. Договори/додатковi угоди, що укладенi та/або будуть укладенi на пiдставi даного рiшення (протоколу) Загальних зборiв акцiонерiв є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рiшення Загальних зборiв акцiонерiв щодо їх укладання..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося