ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Склад наглядової ради (за наявності)?
|
(осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів |
0 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів |
0 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів |
0 |
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
|
Так* |
Ні* |
| З питань аудиту |
|
X |
| З питань призначень |
|
X |
| З питань винагород |
|
X |
| Інше (запишіть) |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради
Комiтети у складi Наглядової ради не створювались.
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
|
Так* |
Ні* |
| Винагорода є фіксованою сумою |
|
X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |
|
X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |
|
X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди |
X |
|
| Інше (запишіть) |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
|
Так* |
Ні* |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |
|
X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |
|
X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |
|
X |
| Відсутність конфлікту інтересів |
|
X |
| Граничний вік |
|
X |
| Відсутні будьякі вимоги |
|
X |
| Інше (запишіть): Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревiзором Товариства. |
X |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
|
Так* |
Ні* |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |
X |
|
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |
|
X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |
|
X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |
X |
|
| Інше (запишіть) |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
В звiтному роцi було проведено 32 (тридцять два) засiдання Наглядової ради. Загальний опис прийнятих на них рiшень: приймались рiшення щодо - проведення позачергових загальних зборiв; - перереєстрацiю , постановку на облiк та проходження ТО 9 одиниць технiки (автомобiлi, причепи); - схвалення укладання договору купiвлi-продажу з ТОВ "Носiвське ХПП та уповноваження директора на його пiдписання; - перереєстрацiю, постановку на облiк, страхування та проходження ТО 2 одиниць технiки (трактори); - схвалення укладання контракту з компанiєю COFCO RESOURCES та уповноваження директора на його пiдписання; - обговорення питання щодо проведення загальних зборiв акцiонерiв в перiод воєнного стану вiдповiдно до указу предидента України № 64/2022 вiд 24.02.2022 р.; - уповноваження директора на самостiйне укладання та пiдписання кредитних договорiв з АТ "ПроКредитБанк"; - схвалення укладання договору купiвлi-продажу з ТОВ "Український аграрний холдинг" та уповноваження директора на його пiдписання; - списання сiльгосптехнiки, перереєстрацiю, постановка на облiк, страхування та уповноваження представника представляти iнтереси Товариства; - розiрвання договорiв оренди земельних дiлянок; - перереєстрацiю, постановку на облiк, страхування та проходження ТО авто; - схвалення укладання договорiв купувлi-продажу, договорiв поставки та уповноваження директора на їх пiдписання; - укладання договорiв найму (оренди) транспортних засобiв та уповноваження та уповноваження директора на його пiдписання; - пiдтвердження повноважень Мархая Я.О. на посадi директора; - перереєстрацiю, постановка на облiк, страхування сiвалки, уповноваження представника представляти iнтереси; - затвердження рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2021 рiк; - про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та органiзацiю їх проведення (дистанцiйних загальних зборiв). Органiзацiйною формою робти Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзора Товариства. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi беруть участь Директор Товариства. Рiшення Наглядової ради приймається, якщо за нього проголосували бiльше половини голосiв членiв Наглядової ради. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу надається головi Наглядової ради. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Протокол засiдання Наглядової ради пiдписує Голова Наглядової ради або головуючий на засiданнi.
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*
|
Загальні збори акціонерів |
Наглядова рада |
Виконавчий орган |
Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) |
так |
ні |
ні |
ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) |
ні |
так |
ні |
ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету |
так |
ні |
ні |
ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу |
ні |
так |
ні |
ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
так |
ні |
ні |
ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії |
так |
ні |
ні |
ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу |
ні |
так |
ні |
ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради |
так |
ні |
ні |
ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу |
ні |
так |
ні |
ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій |
так |
ні |
ні |
ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій |
так |
ні |
ні |
ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора |
ні |
так |
ні |
ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів |
ні |
ні |
ні |
так |
___________
* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні
Звіт керівництва (звіт про управління): продовження
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
|
Так* |
Ні* |
| Положення про загальні збори акціонерів |
X |
|
| Положення про наглядову раду |
X |
|
| Положення про виконавчий орган |
X |
|
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |
|
X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізію) |
|
X |
| Положення про акції акціонерного товариства |
|
|
| Положення про порядок розподілу прибутку |
|
X |
| Інше (запишіть) |
Iншi Положення в Товариствi вiдсутнi. |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*
|
Інформація розповсюджується на загальних зборах |
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів |
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві |
Копії документів надаються на запит акціонера |
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності |
так |
ні |
так |
так |
так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу |
ні |
ні |
ні |
ні |
ні |
| Інформація про склад органів управління товариства |
так |
ні |
так |
так |
так |
| Статут та внутрішні документи |
["0" - відсутнє у довіднику] |
["0" - відсутнє у довіднику] |
["0" - відсутнє у довіднику] |
["0" - відсутнє у довіднику] |
["0" - відсутнє у довіднику] |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення |
ні |
ні |
так |
так |
так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства |
так |
ні |
ні |
ні |
ні |
___________
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
|
Так* |
Ні* |
| Не проводились взагалі |
|
X |
| Менше ніж раз на рік |
|
|
| Раз на рік |
|
X |
| Частіше ніж раз на рік |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
|
Так* |
Ні* |
| Загальні збори акціонерів |
|
X |
| Наглядова рада |
|
X |
| Виконавчий орган |
|
|
| Інше (запишіть) |
Рiшення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фiрми) протягом звiтного перiоду в Товариствi не приймалось. |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| З власної ініціативи |
X |
|
| За дорученням загальних зборів |
|
X |
| За дорученням наглядової ради |
|
X |
| За зверненням виконавчого органу |
|
X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |
|
X |
| Інше (запишіть) |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Телефон: 
e-mail: