Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	12.08.2022
Кворум зборів**	75.48
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Розгляд звiту Директора Товариства за 2021 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 2. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2021 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2021 та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження висновку Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021 рiк. 4. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2021 рiк. 5. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 6. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 7. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розмiру винагороди членiв Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради Товариства. 8. Про дострокове припинення повноважень Ревiзора Товариства. 9. Обрання Ревiзора Товариства. 10. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором Товариства. 11. Про змiну мiсцезнаходження Товариства. 12. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства. 13. Про пiдтвердження повноважень Мархая Я.О. на посадi директора Товариства. 14. Про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства з АТ "Ощадбанк" та визначення уповноваженої особи Товариства на укладання та пiдписання цих договорiв (кредит 1). 15. Про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства з АТ "Ощадбанк" та визначення уповноваженої особи Товариства на укладання та пiдписання цих договорiв (кредит 2). 16. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення загальними зборами, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 17. Про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства з АТ "Ощадбанк" та визначення уповноваженої особи Товариства на укладання та пiдписання цих договорiв (кредит 3). 18. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2021 рiк. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства (далi - загальнi збори) проводились дистанцiйно (08.08.2022 р.) вiдповiдно до Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженим рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 16.04.2020 №196 (далi - Тимчасовий порядок). Протокол рiчних дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.08.2022 р. Протокол про пiдсумки голосування вiд 22.08.2022 р. Порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Директора Товариства за 2021 рiк. З 2-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2021 рiк. З 3-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Ревiзора за 2021 рiк та висновок Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2021 року. З 4-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2021 рiк. З 5-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства Гончара Юрiя Михайловича, Сотниченко Вiри Григорiвни, Баришовець Таїсiї Юрiївни. З 6-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: до складу наглядової ради обранi: 1. Гончар Юлiя Григорiвна, акцiонер . 2. Гончар Юрiй Михайлович, акцiонер. 3. Мархай Анастасiя Юрiївна, представник акцiонера - Сотниченко Вiри Григорiвни. З 7-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй основi. Обрати Директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича, особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. З 8-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: достроково припинити повноваження Ревiзора Товариства Корiнько Олени Миколаївни. З 9-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: евiзором Товариства обрана Гончар Вiта Анатолiївна. З 10-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства. Обрати Директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича, особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з Ревiзором Товариства. З 11-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: змiнити мiсцезнаходження Товариства на вул. Центральна, буд. 46, с. Iржавець, Нiжинський р-н, Чернiгiвська обл., 17123. Уповноважити директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити у встановленому законодавством порядку внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань України. З 12-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новiй редакцiї. Уповноважити Голову загальних зборiв Мархая Ярослава Олександровича та Секретаря загальних зборiв Гончар Юлiю Григорiвну пiдписати вiд iменi Товариства Статут Товариства у новiй редакцiї. Уповноважити директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити у встановленому законодавством порядку внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань України. З 13-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: пiдтвердити повноваження Мархая Ярослава Олександровича на посадi Директора Приватного акцiонерного товариства агрофiрма "Iржавецька", якого було призначено рiшенням Наглядової ради № 4 вiд 20.12.2021. З 14-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: надати згоду на вчинення значних правочинiв Товариства з АТ "Ощадбанк" та визначити уповноважену особу Товариства на укладання та пiдписання договору, а саме (кредит №1): 1. Укласти з АТ "Ощадбанк"договiр кредитування щодо отримання кредитних коштiв з наступними iстотними умовами ( далi - Кредит 1). Сума кредита - до 1 929 600,00 грн. (один мiльйон дев'ятсот двадцять дев'ять тисяч шiстсот гривень, 00 копiйок), але не бiльше нiж рiзниця мiж вартiстю майна, що визначається згiдно умов Договору № П/1319/22/К/НI/ГВ та фактичною сумою сплаченого власного внеску строком кредитування - 60 мiсяцiв. Процентна ставка - базова процентна ставка: iндекс UIRO(3 мiс.)+7,0% рiчних (Для розрахунку береться iндекс UIRD на строк 3 мiсяця , що дiє на дату укладання вiдповiдного Кредитного договору та на вiдповiдну дату перегляду Базової процентної ставки);Компенсацiйна процентна ставка: 0% протягом дiї воєнного стану на територiї України та протягом одного мiсяця пiсля його припинення або скасування, а по завершенню цього перiоду, та до завершення строку кредитування - 5% рiчних. Комiсiя за надання кредиту - 0,5%вiд суми кредиту в день надання кредиту. Комiсiя за обслуговування кредиту - 0,5 % вiд суми кредиту в день надання кредиту. 2. Про надання в заставу по кредиту №1 компактора передпосiвного Swfter SE 10000, 2022 року виготовлення, який буде придбаний за кредитнi кошти та виступатиме забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПрАТ агрофiрма "Iржавецька" перед АТ "Ощадбанк". 3. Про уповноваження директора ПрАТ АГРОФIРМА "IРЖАВЕЦЬКА" Мархая Я.О. на визначення на власний розсуд всiх умов кредитування та укладання з АТ "Ощадбанк" кредитного договору, договору застави, страхування майна, iнших договорiв, додаткових договорiв та документiв, необхiдних для кредитування в АТ "Ощадбанк" за кредитом 1. З 15-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: надати згоду на вчинення значних правочинiв Товариства з АТ "Ощадбанк" та визначити уповноважену особу Товариства на укладання та пiдписання цього договору, а саме (кредит №2): 1.Укласти з АТ "Ощадбанк" договiр кредитування щодо отримання кредитних коштiв з наступними iстотними умовами (далi - Кредит 2): Сума кредиту - до 7 141 036,00 грн. (сiм мiльйонiв сто сорок одна тисяча тридцять шiсть гривень, 00 копiйок), але не бiльше нiж рiзниця мiж вартiстю майна, що визначається згiдно умов Договору купiвлi-продажу № CL.06.22 -095Б та фактичною сумою сплаченого власного внеску. Строк кредитування - до 60 мiсяцiв (включно) Процентна ставка - Базова процентна ставка: Iндекс UIRD (3 мiс.) + 7,0% рiчних (Для розрахунку береться iндекс UIRD на строк 3 мiсяця, що дiє на дату укладання вiдповiдного Кредитного договору та на вiдповiдну дату перегляду Базової процентної ставки); Компенсацiйна процентна ставка: 0% протягом дiї воєнного стану на територiї України та протягом одного мiсяця пiсля його припинення або скасування, а по завершенню цього перiоду, та до завершення строку кредитування - 5% рiчних. Комiсiя за надання кредиту - 0,5% вiд суми кредиту в день надання кредиту. Комiсiя за обслуговування кредиту - 0,5% вiд суми кредиту в день надання кредиту. 2. Про надання в заставу по Кредиту 2 Трактора Axion 950, який буде придбаний за кредитнi кошти та виступатиме забезпеченням за кредитними зобов'язаннями ПрАТ АГРОФIРМА "IРЖАВЕЦЬКА" перед АТ "Ощадбанк". 3. Про уповноваження директора ПрАТ АГРОФIРМА "IРЖАВЕЦЬКА" Мархая Я.О. на визначення на власний розсуд всiх умов кредитування за Кредитом 2 та укладення з АТ "Ощадбанк" кредитних договорiв, договорiв застави, страхування майна, iнших договорiв, додаткових договорiв та документiв, необхiдних для кредитування в АТ "Ощадбанк" за Кредитом 2. З 16-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1. На пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi його фiнансово-господарської дiяльностi протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рiшення, а саме: укладання Товариством кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв про надання поворотної фiнансової допомоги, договорiв комiсiї, експортних договорiв, iмпортних договорiв, договорiв щодо надання будь-якої застави, iпотеки або iншого забезпечення, договорiв поруки (у тому числi додаткових договорiв поруки, договорiв про пiдтвердження поруки), договорiв щодо надання гарантiї, гарантiї вiдшкодування, договорiв щодо вiдступлення будь-яких прав вимоги, договорiв щодо надання права договiрного та/або примусового (безакцептного) списання коштiв з банкiвських рахункiв Товариства, договорiв щодо припинення iснуючого забезпечення, договорiв щодо припинення договорiв мiж кредиторами, договорiв про довiрче управлiння (у тому числi додаткових договорiв про довiрче управлiння, агентських договорiв, договорiв поставки (придбання сировини для виробництва продукцiї та щодо реалiзацiї продукцiї), договорiв перевезення, договорiв транспортного експедирування, договорiв про надання логiстичних послуг, договорiв поставки обладнання, договорiв оренди, договорiв купiвлi-продажу та будь-яких iнших правочинiв для забезпечення належного здiйснення господарської дiяльностi 2. Гранична сукупна вартiсть усiх правочинiв, вказаних в пунктi 1 цього рiшення становить 37 500 000,00 (тридцять сiм мiльйонiв п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок). 3. Уповноважити директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича або особу, що виконує його обов'язки, або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рiшення здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних в пунктi 1 цього рiшення, за умови дотримання пункту 2 цього рiшення. З 17-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Надати згоду на вчинення значних правочинiв Товариства з АТ "Ощадбанк" та визначити уповноважену особу Товариства на укладання та пiдписання договору, а саме (кредит №3): 1. Укласти з АТ "Ощадбанк" договiр кредитування щодо отримання кредитних коштiв з наступними iстотними умовами ( далi - Кредит 3). Сума кредиту - до 8 000 000,00 грн. (вiсiм мiльйонiв, 00 копiйок) включно. Строк кредитування - до 36 мiсяцiв (включно) Процентна ставка - Базова процентна ставка: Iндекс UIRD (3 мiс.) + 7,0% рiчних (Для розрахунку береться iндекс UIRD на строк 3 мiсяця, що дiє на дату укладання вiдповiдного Кредитного договору та на вiдповiдну дату перегляду Базової процентної ставки); Компенсацiйна процентна ставка: 0% протягом дiї воєнного стану на територiї України та протягом одного мiсяця пiсля його припинення або скасування, а по завершенню цього перiоду, та до завершення строку кредитування - 5% рiчних. Комiсiя за надання кредиту - 0,5% вiд суми кредиту в день надання кредиту. Комiсiя за обслуговування кредиту - 0,5% вiд суми кредиту в день надання кредиту. 2. Про надання в заставу по Кредиту 3: - трактор колiсний CLAASAXION 940, 2018 року випуску, заводський номер A2324EAA2302838, державний реєстрацiйний номер 31035СВ; - Обприскувач самохiдний APACHEAS 1020, 2017 року випуску, заводський номер 9170329,державний реєстрацiйний номер 25919 СВ; - Сiвалка причiпна, пневматична, точного висiву з центральним приводом VADERSTAD Tempo TPF 8, 2018 року випуску, заводський номер TPF000175; - Прес пiдбирач CLAAS Rollant 340 RC, 2017 року випуску, заводський номер 7600420; - Навантажувач телескопiчний CLAAS SCORPION 741 VARIPOWER, 2019 року випуску, заводський номер К3300209, державний реєстрацiйний номер 37182СВ; - трактор колiсний БЕЛАРУС-1221.2, 2016 року випуску, заводський номер 12046107, державний реєстрацiйний номер 27302СВ; - Навiсна дискова борона Catros+ 600, 2020 року випуску, заводський номер CAT 0024069, що належать Товариству на правi приватної власностi та зберiгається за адресою: 17100, Чернiгiвська область, Нiжинський район, м. Носiвка, другий провулок Троїцький, буд.33 та виступатимуть в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ "Ощадбанк". 3. Про уповноваження директора ПрАТ АГРОФIРМА "IРЖАВЕЦЬКА" Мархая Я.О. на визначення на власний розсуд всiх умов кредитування за Кредитом 3 та укладення з АТ "Ощадбанк" кредитних договорiв, договорiв застави, страхування майна, iнших договорiв, додаткових договорiв та документiв, необхiдних для кредитування в АТ "Ощадбанк" за Кредитом 3. З 18-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: прибуток, отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021 рiк, у розмiрi 37744,1 тис. грн. направити на подальший розвиток виробництва,оновлення та змiцнення матерiально-технiчної бази Товариства. Дивiденти акцiонерам Товариства за 2021 рiк по простим акцiям не виплачувати.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):	Позачерговi Загальнi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Черговi Загальнi збори акцiонерiв були скликанi та проведенi дистанцiйно 08.08.2022 р.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi Загальнi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні